«Gidromaxsusqurilish» AJ

Наименование эмитента

ОАО «GIDROMAXSUSQURILISH»

Местонахождение (почтовый адрес),

Республика Узбекистан, 100011, город Ташкент, Шайхантахурский раайон, улица Навои, дом 22.

Номер сообщения –

03

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

вид общего собрания (годовое, внеочередное)

Годовое общее собрание

форма проведения общего собрания

очная

дата проведения общего собрания

 г

дата составления протокола общего собрания

05.07.2014г

место проведения общего собрания

город Ташкент, Шайхантахурский раайон, улица Навоии, дом 22.

кворум общего собрания

97,51% голосующих акций.

Вопросы, поставленные на голосование

итоги голосования (%, количество голосов)

за

против

воздержался

1. 1.Утвердить счетную комиссию годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе: Павлухина Т.В. – главный бухгалтер; Толстенева Т.В. – техник ОГМ; Ким К.В. – зам.начальника ПТО.

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

1. 2.Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров.

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

1. 3.Принять к сведению отчет Председателя Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности Общества в 2013г. Признать работу Наблюдательного совета за отчетный период удовлетворительной.

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

1. 4.Принять к сведению отчет вр.и.о. директора об основных результатах деятельности Общества за 2013 год и признать работу исполнительного органа удовлетворительной

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

1. 5.Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2013 года.

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

1. 6.Принять к сведению заключение независимой аудиторской организации ООО «MARIKON-AUDIT» по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

1. 7.Определить аудиторскую организацию OOO «HLBTASHKENT» для проведения аудиторской проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году и предельный размер оплаты ее услуг в сумме 6,млн.сум.

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

1. 8.Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

1. 9.Распределить чистую прибыль общества по итогам 2013 года, в размере952 000 сум в следующем порядке:- на выплату дивидендов – 13,20% или 29 953 980 сум из них: по простым акциям – 22 717 760 сум; по привилегированным акциям – 7 236 220 сум (согласно Уставу ОАО «Gidromaxsusqurilish» фиксированный размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям, составляет 20% от номинальной стоимости);- на развитие общества с дальнейшей капитализацией в уставный фонд – 71,12% или 161 414 420 сум;- на формирование резервного фонда - 5% или 11 347 600 сум;- на вознаграждение членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа и трудового коллектива, согласно утвержденного «Положения о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа ОАО «Gidromaxsusqurilish» 10,68% или 24 236 000 сум (что составляет 50% от сверхплановой прибыли). Определить, что размер начисленного годового дивиденда по итогам 2013 года на одну привилегированную акцию составляет 4 256,6 сум и на одну простую акцию – 344 сум. Общее количество акций, по которым будут выплачены дивиденды: Привилегированные акции – 1 700 штук; Простые акций – 66 040 штук. Форма и порядок выплаты дивидендов: - на получение дивиденда имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном для проведения данного общего собрания акционеров;- дивиденды выплачиваются в течение 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров из чистой прибыли общества по итогам 2013 года. Дивиденды выплачиваются 100% денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан; - часть дивидендов по простым акциям (не более 90%), начисляемых на государственный пакет акций и долю ГАК «Узбекэнерго» по согласованию с Министерством финансов направляется на финансирование в соответствии с постановлением Кабинета Министров РУз. от 13.12.2010г. №294.

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

1. 10.Утвердить бизнес-план Общества на 2014г.

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

1. 11.Избрание членов Наблюдательного совета Общества
2. 1.Нусуров И.Н. - Генеральный директор ГУП Центр по управлению государственными активами РУз.

46 851 голос

1. 2.Эркабаев Ф.М. - Зам.директора ГУП Центр по управлению государственными активами РУз.

0 голос

1. 3.Азизов А. - Вед..спец Госкомконкуренции РУз

46 751 голос

1. 4.Курбоналиев С. - Вед..спец Госкомконкуренции РУз

46 741 голос

1. 5.Аношкина А.А. - Глав.спец. территориального управления Госкомконкуренции по г.Ташкенту

46 771 голос

1. 6.Мирзаханов К.М. - Зам. Начальника ОКС УП «Узэлектросеть»

50 030 голосов

1. 7.Касимов М.М. - Помощник председателя ГАК «Узбекэнерго»

20 448 голосов

1. 12.Утвердить организационную структуру Общества, согласно приложению.

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

1. 13.Продлить договор с Вр.И.О. Директора Общества – Ражабовым А.С. сроком на один год

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

1. 14.Избрание членов Ревизионной комиссии  ОАО «O'zbekgidroenergoqurilish»

1. Тухтаев С.

46 741

0

0

2. Бабаджанов М.

46 786

0

0

3. Джураев Ш.А.

46 786

0

0

4. Абдувалиева Ф.А.

17 657

0

0

1. 15.Дробление акций осуществить в коэффициенте 1:20, по итогам которого одна простая акция Общества номинальной стоимостью283 сум будет раздроблена на 20 простых акций номинальной стоимостью 1 064 сум 15 тийин каждая и одна привилегированная акция номинальной стоимостью 21 283 сум будет раздроблена на 20 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 064 сум 15 тийин. Произвести новый выпуск 1 320 800 штук простых и 34 000 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 064 сум 15 тийин каждая на общую номинальную стоимость 1 441 710 420 сум.

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

1. 16.Определить предельный размер объявленных акций общества, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям, в количестве320 800 штук простых и 34 000 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 064 сум 15 тийин на общую номинальную стоимость 1 441 710 420 сум.

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

1. 17.Внести изменения в устав и утвердить устав Общества в новой редакции

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

1. 18.Передать Наблюдательному совету Общества полномочия по утверждению проспекта эмиссии и решения о выпуске акций.

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

1. 19.Утвердить Положения «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об Исполнительном органе» и «О ревизионной комиссии» в новой редакции.

64 398 голоса 100%

0 голоса

0 голоса

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить счетную комиссию годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе: Павлухина Т.В. – главный бухгалтер; Толстенева Т.В. – техник ОГМ; Ким К.В. – зам.начальника ПТО.

2. Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров.

3. Принять к сведению отчет Председателя Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности Общества в 2013г. Признать работу Наблюдательного совета за отчетный период удовлетворительной.

4. Принять к сведению отчет вр.и.о. директора об основных результатах деятельности Общества за 2013 год и признать работу исполнительного органа удовлетворительной

5. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2013 года.

6. Принять к сведению заключение независимой аудиторской организации ООО «MARIKON-AUDIT» по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год

7. Определить аудиторскую организацию OOO «HLBTASHKENT» для проведения аудиторской проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году и предельный размер оплаты ее услуг в сумме 6,млн.сум.

8. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год

9. Распределить чистую прибыль общества по итогам 2013 года, в размере952 000 сум в следующем порядке:- на выплату дивидендов – 13,20% или 29 953 980 сум из них: по простым акциям – 22 717 760 сум; по привилегированным акциям – 7 236 220 сум (согласно Уставу ОАО «Gidromaxsusqurilish» фиксированный размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям, составляет 20% от номинальной стоимости);- на развитие общества с дальнейшей капитализацией в уставный фонд – 71,12% или 161 414 420 сум;- на формирование резервного фонда - 5% или 11 347 600 сум;- на вознаграждение членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа и трудового коллектива, согласно утвержденного «Положения о материальном стимулировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа ОАО «Gidromaxsusqurilish» 10,68% или 24 236 000 сум (что составляет 50% от сверхплановой прибыли). Определить, что размер начисленного годового дивиденда по итогам 2013 года на одну привилегированную акцию составляет 4 256,6 сум и на одну простую акцию – 344 сум. Общее количество акций по которым будут выплачены дивиденды: Привилегированные акции – 1 700 штук; Простые акций – 66 040 штук. Форма и порядок выплаты дивидендов: - на получение дивиденда имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном для проведения данного общего собрания акционеров;- дивиденды выплачиваются в течение 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров из чистой прибыли общества по итогам 2013 года. Дивиденды выплачиваются 100% денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан; - часть дивидендов по простым акциям (не более 90%), начисляемых на государственный пакет акций и долю ГАК «Узбекэнерго» по согласованию с Министерством финансов направляется на финансирование в соответствии с постановлением Кабинета Министров РУз. от 13.12.2010г. №294.

12. Утвердить бизнес-план Общества на 2014г.

13. Избрать новый состав Наблюдательного совета:-Нусуров И.Н. - Генеральный директор ГУП Центр по управлению государственными активами РУз.;-Азизов А. - Вед..спец Госкомконкуренции РУз.; Аношкина А.А. - Глав.спец. территориального управления Госкомконкуренции по г.Ташкенту; -Мирзаханов К.М. - Зам. Начальника ОКС УП «Узэлектросеть»

14. Избрать Ревизионную комиссию сроком на один год в следующем составе: - Тухтаев С. – Заместитель начальника Управления Госкомконкуренции РУз.;  Бабаджанов М. – Главный специалист Госкомконкуренции РУз.; Джураев Ш.А. – Ведущий специалист Госкомконкуренции РУз.

15. Дробление акций осуществить в коэффициенте 1:20, по итогам которого одна простая акция Общества номинальной стоимостью283 сум будет раздроблена на 20 простых акций номинальной стоимостью 1 064 сум 15 тийин каждая и одна привилегированная акция номинальной стоимостью 21 283 сум будет раздроблена на 20 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 064 сум 15 тийин. Произвести новый выпуск 1 320 800 штук простых и 34 000 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 064 сум 15 тийин каждая на общую номинальную стоимость 1 441 710 420 сум.

16. Определить предельный размер объявленных акций общества, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям, в количестве320 800 штук простых и 34 000 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 064 сум 15 тийин на общую номинальную стоимость 1 441 710 420 сум.

17. Внести изменения в устав и утвердить устав Общества в новой редакции

18. Передать Наблюдательному совету Общества полномочия по утверждению проспекта эмиссии и решения о выпуске акций.

19. Утвердить Положения «Об Общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об Исполнительном органе» и «О ревизионной комиссии» в новой редакции.